AML Policy

AML И ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ ОТМЫВАНИЕМ ДОХОДА, ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА.

Процедура AML (Anti-Money Laundering — меры по противодействию отмыванию денежных средств) направлена на распознавание схем по отмыванию денежных средств/доходов в глобальном формате и финансированием террористических организаций на основе анализа агрегированных данных. Наши сотрудники принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить максимальную безопасность во время обмена электронных единиц и/или во время обмена цифровыми активами.
Настоящие действия сервиса позволяют выявить сомнительные операции и проверить их на финансово-юридическую чистоту. При этом сервис оставляет право провести полную идентификацию и проверку личности любого пользователя. Эта процедура может обеспечиваться силами сервиса или при помощи сторонних организаций.

По регламенту обменного сервиса, при нажатии кнопки "Создать заявку" пользователь дает согласие на проверку всех транзакций, направленных на адрес обменного сервиса. Адреса кошельков пройдут полную AML проверку на причастие к таким Маркерам как:

1. Child Exploitation Субъекты, связанные с эксплуатацией детей.
2. Dark Market Монеты, связанные с незаконной деятельностью.
3. Dark Service Монеты, связанные с жестоким обращением с детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками.
4. Enforcement action Юридическое лицо подлежит судебному разбирательству с судебными органами.
5. Fraudulent Exchange Биржи, вовлеченные в аферы с выходом, незаконным поведением, или у которых средства были конфискованы органами государственной власти.
6. Gambling Монеты, связанные с нелицензированными онлайн-играми.
7. Illegal Service Монеты, связанные с незаконной деятельностью.
8. Mixer Монеты, пропущенные через миксер, чтобы затруднить или сделать невозможным отслеживание. Микcеры в основном используются для отмывания денег.
9. Ransom Монеты, полученные путем вымогательства или шантажа.
10. Sanctions Субъекты, к которым применены санкции.
11. Scam Монеты, полученные путем обмана.
12. Stolen Coins Монеты, полученные путем хищения чужой криптовалюты.
13. Terrorism Financing Субъекты, связанные с финансированием терроризма.

Более подробно с описанием параметров высокого риска Вы можете ознакомиться по ссылке: amlbot.com/ru/what-do-we-analyze

При обнаружении причастности транзакций к данным площадкам, Администрация обменного пункта вправе запросить прохождение верификации личности (KYC)
Для этого потребуется: видео-селфи с паспортом в руках (с читаемыми данными: серия и номер паспорта, ФИО), без прерывания на видео продемонстрировать кошелек/аккаунт, с которого была отправлена транзакция (с читаемыми данными: дата и время, сумма и адрес получателя).
После прохождения полной верификации личности, обмен будет приостановлен до согласования.
Возврат на адрес отправителя, осуществляется с учетом комиссии, затраченной на перевод.
Вы можете проверить свою транзакцию на сайте amlbot.com

Сбор, анализ, хранение и защита данных.
1. Исполнитель обязан зарегистрировать:
2. Реквизиты Заказчика.
3. Дата и время проведение сделки Заказчиком.
4. Детальное описание предмета сделки.
5. Информации по отказе деловых отношений между Заказчиком и Исполнителем.
6. Курс обмена виртуальной валюты по отношению к другой валюте.
7. Услуги обмена виртуальной валюты в обмен на наличные денежные средства.
8. Исполнитель обязуется хранить следующие данные в течение 5 (пять) лет после завершения деловых отношений и/или заключения и проведения последней сделки
Заказчиком:
8.1. Информация по идентификации и полной проверки документов Заказчика.
8.2. Всю корреспонденцию с Заказчиком (при ее наличии)
8.3. Всю информацию, собранную в рамках проведения мониторинга и компаленса на всех уровнях и этапах.
8.4. Все данные по подозрительным и сомнительным операциям.
8.5. Документацию по операциям.

Отказ Исполнителя от вступления в деловые, партнерские, юридически значимые отношения с Заказчиком.
1. Исполнитель не вступает в деловые, партнерские, юридически значимые отношения в случаях:
2. Лицо моложе 18 лет, не достигло полной дееспособности, правоспособности и не деликтоспособно.
3. С уполномоченными представителями Заказчика.

Исполнитель заверяет, что единственным официальным каналом коммуникации между Исполнитель-Заказчик, Исполнитель- государственный/законодательный/исполнительный/судебный/банковский орган является следующий адрес связи: info@globalbits.org